懷疑地下錢莊屬家族式經營，共有20多人參與。
【本報訊】深圳市公安局經濟偵查支隊偵破50億元中港地下錢莊案。公安昨採取突擊搜查行動，一舉掃蕩13個地下錢莊，拘捕64人及凍結120個戶口，撿獲146萬元人民幣（下同，約174萬港元）現金及10多個包括內地及本港多家銀行的「U盾」，涉及金額高達50億元人民幣（約60億港元）。調查顯示地下錢莊將資金轉到本港的合作夥伴兌換美元，本港警方正追查香港同謀。
深圳市公安局經偵支隊昨日出動約280名人員，兵分多路掩至福田、羅湖及南山三個地區突擊搜查地下錢莊。
公安在地下錢莊撿獲大批涉案數簿、證件及手機。
昨晨11時半，公安掩至福田區賽格廣場7樓一個單位，該店門口寫着電腦店，以「掛羊頭賣狗肉」作為掩飾，店內有三部電腦，三男兩女正在店內非法經營地下錢莊，公安在六樓另一單位再拘一人。
公安在店內撿獲大批滙款紀錄、賬本及U盾等工具，U盾是網上銀行電子簽名和數字認證工具。據悉，該店1年多前開始以家族式經營，共有20多名成員，每人身上均備有銀行卡，他們分別於廣場6樓一單位接單，然後將單拿往樓上7樓「電腦店」進行轉賬，每日轉賬金額由100萬至300萬元。
經港網銀轉賬
公安發現當中有交易經由香港網上銀行轉賬，其中一張賬單顯示涉及約1.2萬港元。地下錢莊先在境內接受客戶的人民幣資金，然後將資金轉到香港等地，客戶可以向地下錢莊於香港的合作夥伴兌換美元，本港警方正追查香港同謀下落。
行動中公安共搗破13個地下錢莊，拘捕64人及凍結120個戶口，繳獲146萬餘元現金、1.4萬美元、10餘萬元港幣；約400張銀行卡、90多個U盾、5部POS機（類似本港易辦事EPS機），涉案金額高達50億元人民幣。地下錢莊屬非法金融機構，未經中國人民銀行批准，透過金融機構的資金結算網絡從事非法買賣外滙、跨境資金轉移或資金儲存及借貸等非法業務。
http://hk.apple.nextmedia ... ;av_id=15209920
